联合早报

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱


 新闻归类:中国聚焦 |  更新时间:2023-10-26 12:35

在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后,澳大利亚警方近日收网,并逮捕七人,以及扣押价值超过5000万澳元(约4309万新元)的财产和豪车。

根据彭博社,澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”(Long River)秘密经营长江换汇,并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点,共有12家店面。

澳洲联邦警察说,这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查,是澳洲史上最复杂的调查之一。

警方称,长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元,其中大部分是合法的,但其中一些涉嫌犯罪所得,包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。

根据警方,犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。

澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托(Stephen Dametto)说,这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活,在澳洲最奢华的餐厅用餐,饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒,乘坐私人飞机旅行,驾驶以40万澳元购买的豪车,住在豪宅,其中一套价值超过1000万澳元。

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